Home » США приняли закон о ведении реестра бенефициаров

США приняли закон о ведении реестра бенефициаров

Ранее мы писали о том, что в США рассматривают на федеральном уровне вопрос о том, что бы, положить конец анонимности владельцев компаний и трастов.

by Barkus

Первыми начали законодатели штатов  Аляска и Нью-Йорк, где были поданы законопроекты  в местные органы власти , о внесении изменений в корпоративное законодательство, отменяющее анонимность бенефициаров юридических лиц и трастов.

Теперь Конгресс США  утвердил правила ведения реестра бенефициарных владельцев. Новые требования вступят в силу в 2024 году, именно тогда появиться обязанность передавать в адрес FinCEN следующую информацию:

–   О каждом бенефициаре юридического лица и траста,

–   О каждом физическом лице, которое подает заявку на регистрацию юридического лица или регистрацию иностранного юридического лица с целью  ведения бизнеса на территории США.

Под термином  Бенефициар понимается любое физическое лицо, прямо или косвенно имеющее значительный контроль над компанией, или же владеющее или контролирующее не менее чем 25 процентов долей уставного фонда.

Регистрационные агенты будут обязаны подать такие сведения:

– фамилия, имя, отчество физического лица

– дата его рождения

– адрес места жительства или работы

– номер паспорта и индивидуальный налоговый номер.

Далее читайте у нас на сайте.

Related Posts

Leave a Comment